葫芦岛锌业股份有限公司2022第二季度报告

022年04同月25日

公司股票文档：000751 公司股票全名：钾业控股母公司 应于序号：2022-023

抚顺钾业控股母公司有限母公司

关于2021年铜奖大股东有鉴于此应于

本母公司副议长会全体成员尽可能资讯公开发表概要的单纯、正确地、零碎，没有误导性可考、技术性申辩或关键性出处。

都有定时:

1.本次大母公司副议长会没消失赞成草案的有无。

2.本次大母公司副议长会没涉及变更前次大股东有鉴于此。

一、全会开会讨论和举行可能

1．开会讨论整整：

（1）工作人员全会整整：2022年4同月26日13:30

（2）网络投票选举整整：

其中的，通过深圳商业分行交易所交易系统开展网络投票选举的具体整整为：2022年4同月26日9:15一9:25, 9:30一11:30，13:00一15:00；

通过深圳商业分行交易所互联网投票选举系统投票选举的具体整整为：2022年4同月26日9:15至15:00之后的任意整整。

2．工作人员全会开会讨论地点：本母公司四楼接待室

3．开会讨论方式：工作人员投票选举与网络投票选举相结合

4．召集人：母公司副议长会

5．主用者人：创办人于恩沅先生

6．全会的开会讨论符合标准《母公司法》、《上市母公司大母公司副议长会原则上》、《公司股票上市原则上》及《母公司章程》的有关规定，法律依据有效。

7.举行本次全会的大股东及大股东代理人共22人，值得一提的是控股母公司340,164,026股，占总母公司总控股母公司的24.1273％。

其中的：

（1）举行本次大母公司副议长会工作人员全会的大股东及大股东值得一提的是多曾达9人，值得一提的是控股母公司335,966,426股，占总母公司有投票选举权控股母公司总共的23.8296％。

（2）通过网络投票选举举行本次大母公司副议长会的大股东多曾达13人，值得一提的是控股母公司4,197,600股，占总母公司有投票选举权控股母公司总共的0.2977％。

（3）参加本次大母公司副议长会的中的小大股东多曾达21人，值得一提的是控股母公司7,562,000股，占总母公司有投票选举权控股母公司总共的0.5364％。

母公司董事、副议长、高阶政府机构举行了本次大母公司副议长会，北平海润天睿律师Horipro铭记律师与会并铭记了本次大母公司副议长会。

二、议案审查会投票选举可能

本次大母公司副议长会草案采用工作人员计票选举与网络投票选举相结合的投票选举方式，审查会并通过了以下草案：

1.审查会母公司《2021铜奖副议长会执笔者》 ；

总投票选举可能：

一致同意339,563,526股，占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的99.8235％；赞成600,500股，占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的0.1765％；这两项0股（其中的，因没投票选举配置份文件这两项0股），占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的0.0000％。

中的小大股东总投票选举可能：

一致同意6,961,500股，占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的92.0590％；赞成600,500股，占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的7.9410％；这两项0股（其中的，因没投票选举配置份文件这两项0股），占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的0.0000％。

投票选举结果：通过。

2.审查会母公司《2021铜奖副议长会执笔者》；

总投票选举可能：

一致同意339,563,526股，占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的99.8235％；赞成600,500股，占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的0.1765％；这两项0股（其中的，因没投票选举配置份文件这两项0股），占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的0.0000％。

中的小大股东总投票选举可能：

一致同意6,961,500股，占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的92.0590％；赞成600,500股，占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的7.9410％；这两项0股（其中的，因没投票选举配置份文件这两项0股），占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的0.0000％。

投票选举结果：通过。

3.审查会母公司《2021年铜奖份份文件概要》及《份份文件摘录》；

总投票选举可能：

一致同意339,563,526股，占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的99.8235％；赞成600,500股，占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的0.1765％；这两项0股（其中的，因没投票选举配置份文件这两项0股），占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的0.0000％。

中的小大股东总投票选举可能：

一致同意6,961,500股，占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的92.0590％；赞成600,500股，占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的7.9410％；这两项0股（其中的，因没投票选举配置份文件这两项0股），占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的0.0000％。

投票选举结果：通过。

4.审查会《2021铜奖财政决算份份文件》；

总投票选举可能：

一致同意339,563,526股，占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的99.8235％；赞成600,500股，占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的0.1765％；这两项0股（其中的，因没投票选举配置份文件这两项0股），占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的0.0000％。

中的小大股东总投票选举可能：

一致同意6,961,500股，占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的92.0590％；赞成600,500股，占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的7.9410％；这两项0股（其中的，因没投票选举配置份文件这两项0股），占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的0.0000％。

投票选举结果：通过。

5.审查会母公司《2021铜奖利润分配避险》；

总投票选举可能：

一致同意339,563,526股，占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的99.8235％；赞成600,500股，占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的0.1765％；这两项0股（其中的，因没投票选举配置份文件这两项0股），占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的0.0000％。

中的小大股东总投票选举可能：

一致同意6,961,500股，占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的92.0590％；赞成600,500股，占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的7.9410％；这两项0股（其中的，因没投票选举配置份文件这两项0股），占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的0.0000％。

投票选举结果：通过。

6.审查会《2021年计提股票减值准备的草案》；

总投票选举可能：

一致同意337,495,226股，占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的99.2154％；赞成2,668,800股，占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的0.7846％；这两项0股（其中的，因没投票选举配置份文件这两项0股），占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的0.0000％。

中的小大股东总投票选举可能：

一致同意4,893,200股，占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的64.7077％；赞成2,668,800股，占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的35.2923％；这两项0股（其中的，因没投票选举配置份文件这两项0股），占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的0.0000％。

投票选举结果：通过。

7．审查会《母公司申请分行立体化授信的草案》；

总投票选举可能：

一致同意337,538,426股，占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的99.2281％；赞成2,625,600股，占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的0.7719％；这两项0股（其中的，因没投票选举配置份文件这两项0股），占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的0.0000％。

中的小大股东总投票选举可能：

一致同意4,936,400股，占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的65.2790％；赞成2,625,600股，占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的34.7210％；这两项0股（其中的，因没投票选举配置份文件这两项0股），占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的0.0000％。

投票选举结果：通过。

8．审查会《母公司关于为全资控股母公司提供者借款的草案》；

8.01审查会母公司为全资控股母公司深圳钾曾达贸易有限母公司融资5亿元提供者连带责任尽可能借款

总投票选举可能：

一致同意337,495,226股，占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的99.2154％；赞成2,668,800股，占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的0.7846％；这两项0股（其中的，因没投票选举配置份文件这两项0股），占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的0.0000％。

中的小大股东总投票选举可能：

一致同意4,893,200股，占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的64.7077％；赞成2,668,800股，占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的35.2923％；这两项0股（其中的，因没投票选举配置份文件这两项0股），占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的0.0000％。

投票选举结果：通过。

8.02审查会母公司为全资控股母公司大连钾曾达寰球供应链管理有限母公司融资额度不高曾达5亿元提供者借款

总投票选举可能：

一致同意337,495,226股，占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的99.2154％；赞成2,668,800股，占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的0.7846％；这两项0股（其中的，因没投票选举配置份文件这两项0股），占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的0.0000％。

中的小大股东总投票选举可能：

一致同意4,893,200股，占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的64.7077％；赞成2,668,800股，占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的35.2923％；这两项0股（其中的，因没投票选举配置份文件这两项0股），占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的0.0000％。

投票选举结果：通过。

8.03审查会母公司为全资控股母公司抚顺宏跃北方地区美国母公司股份公司母公司向分行等金融该机构申请贸易融资额度不高曾达累计5亿元提供者借款

总投票选举可能：

一致同意337,495,226股，占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的99.2154％；赞成2,668,800股，占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的0.7846％；这两项0股（其中的，因没投票选举配置份文件这两项0股），占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的0.0000％。

中的小大股东总投票选举可能：

一致同意4,893,200股，占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的64.7077％；赞成2,668,800股，占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的35.2923％；这两项0股（其中的，因没投票选举配置份文件这两项0股），占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的0.0000％。

投票选举结果：通过。

9.审查会《母公司关于续聘财政会计师HoriproHoripro的草案》；

总投票选举可能：

一致同意339,563,526股，占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的99.8235％；赞成600,500股，占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的0.1765％；这两项0股（其中的，因没投票选举配置份文件这两项0股），占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的0.0000％。

中的小大股东总投票选举可能：

一致同意6,961,500股，占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的92.0590％；赞成600,500股，占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的7.9410％；这两项0股（其中的，因没投票选举配置份文件这两项0股），占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的0.0000％。

投票选举结果：通过。

10.审查会订正《母公司章程》的草案；

总投票选举可能：

一致同意339,563,526股，占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的99.8235％；赞成600,500股，占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的0.1765％；这两项0股（其中的，因没投票选举配置份文件这两项0股），占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的0.0000％。

中的小大股东总投票选举可能：

一致同意6,961,500股，占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的92.0590％；赞成600,500股，占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的7.9410％；这两项0股（其中的，因没投票选举配置份文件这两项0股），占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的0.0000％。

投票选举结果：通过。

11. 审查会订正《大母公司副议长全会事原则上》的草案；

总投票选举可能：

一致同意339,563,526股，占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的99.8235％；赞成600,500股，占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的0.1765％；这两项0股（其中的，因没投票选举配置份文件这两项0股），占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的0.0000％。

中的小大股东总投票选举可能：

一致同意6,961,500股，占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的92.0590％；赞成600,500股，占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的7.9410％；这两项0股（其中的，因没投票选举配置份文件这两项0股），占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的0.0000％。

投票选举结果：通过。

12.审查会订正《独立董事工作制度》的草案；

总投票选举可能：

一致同意339,563,526股，占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的99.8235％；赞成600,500股，占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的0.1765％；这两项0股（其中的，因没投票选举配置份文件这两项0股），占总一致一致同意所有大股东所用者控股母公司的0.0000％。

中的小大股东总投票选举可能：

一致同意6,961,500股，占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的92.0590％；赞成600,500股，占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的7.9410％；这两项0股（其中的，因没投票选举配置份文件这两项0股），占总一致一致同意的中的小大股东所用者控股母公司的0.0000％。

投票选举结果：通过。

三、律师就其的法理意见

1．律师Horipro名称：北平海润天睿律师Horipro

2．律师姓名：武惠忠 大业国林

3．本所律师忽视，母公司本次大母公司副议长会的召集和开会讨论机制、一致一致同意人员名额、召集人名额、全会投票选举机制、投票选举结果以及演化成的全会决议均符合标准《母公司法》《大母公司副议长会原则上》等法理、规范、规范性份文件和《母公司章程》《母公司大母公司副议长全会事原则上》的规定，本次大股东有鉴于此法律依据有效。

四、中的常会份文件

1．抚顺钾业控股母公司有限母公司大股东有鉴于此；

2．法理意见书。

特此应于。

抚顺钾业控股母公司有限母公司

2022年4同月26日

。

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