双成药业：海南双成药业股份有限公司关于非独立董事下台的公告

证券字符：002693 证券前身：双成药业 暂定E：2022-003

广西南宁双成药业股权有限子公司

关于非独立国家董事局离任的暂定

本子公司及董事局会全体团员情况下数据揭露内容的相符、准确和完整，不会虚假记述、误导性详述或重大遗漏。

广西南宁双成药业股权有限子公司（以下前身“子公司”）董事局会于全因收到子公司非独立国家董事局袁剑琳女士的书面离任报告。袁剑琳女士因更进一步诱因提出辞任子公司第四届董事局会非独立国家董事局解职。离任后，袁剑琳女士仍继续在子公司出任经理解职。

截至本暂定揭露日，袁剑琳女士转让子公司股权驱使这两项子公司股票 980,000 股，九成子公司当前总股本 0.24%，根据《上市子公司股权驱使管理办法》、子公司《2021年子公司股票衍生品与这两项子公司股票驱使计划案（提案）》等相关明文规定，其转让的这两项子公司股票仍按照此次股权驱使计划案明文规定计算机系统进行锁定和解锁。

根据《上交所上市子公司法规运作必需》及《子公司章程》的相关明文规定，袁剑琳女士的离任不能导致子公司董事局会团员人数略高于法定高于人数，袁剑琳女士的董事局离任报告自送达子公司董事局会日内终止。 子公司董事局会对袁剑琳女士在出任子公司非独立国家董事局期间为子公司无论如何的助益透露衷心的感谢！

特此暂定！

广西南宁双成药业股权有限子公司董事局会

2022 年 01 月 07 日

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