南京盛航海运股份有限公司2022第一季度简报

就母公司2021年举例来说股市驱使原先（不限从前身“驱使原先”或“本驱使原先”或“本次驱使原先”）无关代为身兼专项法令顾问，并就更改首次颁予举例来说股市转让生产量、转让生产成本（不限从前身“本次更改”）无关依法开具本法令训令。

为开具本法令训令，本所任职期间稿件了《北京盛航海运来作价集团有限母公司2021年举例来说股市驱使原先》（不限从前身“《驱使原先》”）、《北京盛航海运来作价集团有限母公司2021年举例来说股市驱使原先实行遴选经营管理管理适时》（不限从前身“《遴选适时》”）、母公司无关以外会邮件、统一董事会发表意见、母公司的书面证实或承诺以及本所任职期间极为认为并不需要要保密的其他邮件。

为开具本法令训令，本所任职期间根据有关法令、首长法律、合理性邮件的规章和本所经营范围准则的尽快，本着审慎性及普遍性规范对本驱使原先有关的邮件资料和似乎未完成了核对和验证。

本所任职期间对本法令训令的开具特来作如下通告：

1、本所任职期间在实习步骤之从前，已获取盛航来作价的保障，即母公司都已向本所任职期间共享了本所任职期间极为认为制来作公司法令训令所并不需要要的原始书面涂层、原件涂层和口头证言，而所共享的邮件和涂层是相符、非常简单和有效的，且无谎称、不道德和轻大值得注意之处。

2、本所任职期间依据本法令训令开具之日从从前并未引发或者并未存有的似乎和《之从前华人民共和国母劳动法》（不限从前身“《母劳动法》”）、《之从前华人民共和国证券交易法》（不限从前身“《证券交易法》”）、之从前国证券交易监督经营管理管理委员会（不限从前身“之从前国证监会”）颁布的《证券交易所母公司股权驱使经营管理管理适时》（不限从前身“《经营管理管理适时》”）、苏州证券交易交易所（不限从前身“深圳证券交易所”）颁布的《苏州证券交易交易所股市证券交易所准则》（不限从前身“《证券交易所准则》”）等国家现行法令、法律、合理性邮件的有关规章登载法令发表意见。

3、对于本法令训令至关极为轻要而又无法获取统一证据支持的似乎，本所任职期间有赖于有关的政府、盛航来作价或者其他有关其他部门开具的证明邮件及首长掌管官方网站可查的个人信息来作为制来作公司本法令训令的依据。

4、本所任职期间依据《证券交易法》《任职期间ARTSVISION兼职证券交易法令经营范围经营管理管理适时》和《任职期间ARTSVISION证券交易法令经营范围执业准则（试行）》等规章及本法令训令开具日从从前并未引发或者存有的似乎，规范负起了法定职责，遵循了勤勉尽职和秉实信用规范，未完成了更进一步的核对验证，保障本法令训令所认来作的似乎相符、可靠、非常简单，所登载的论点性发表意见合法、可靠，不存有不道德记述、具体来说假定或者轻大值得注意，并承担附加法令责任。

5、本法令训令仅就与本次更改有关的之从前国境内法令问题登载法令发表意见，且仅根据现行之从前国法令登载法令发表意见。本所不对金融学、审计、股票检验、财务比对、投资决策、经营范围转变等法令之外的专业依法和比对报告登载发表意见。本法令训令之从前对有关报表、审计比对报告或经营范围比对报告之从前某些个人信息和论点的引述，极为表明本所对这些个人信息、论点的相符性、可靠性和连贯性花钱出任何若无或执笔者的保障。对于该等个人信息、比对报告及其论点等主旨，本所及本所任职期间极为具备核对和花钱出赞赏的适当资格。

6、本所任职期间允诺将本法令训令来作为本次更改所必备的法定邮件。

7、本法令训令仅供本次更改之用以使用，不得用花钱其他任何用以。

根据《母劳动法》《证券交易法》《经营管理管理适时》及《证券交易所准则》等法令、法律、合理性邮件和《北京盛航海运来作价集团有限母公司章程》（不限从前身“《母公司章程》”）等有关规章，本所开具如下法令发表意见：

一、本次更改的审批和许可证

1、2021年12年底30日，母公司开会2021年第四次临时证券交易所公司大会，投票表决通过了《关于〈北京盛航海运来作价集团有限母公司2021年举例来说股市驱使原先（条文）〉及其简要的国会》《关于〈北京盛航海运来作价集团有限母公司2021年举例来说股市驱使原先实行遴选经营管理管理适时〉的国会》《关于提请母公司证券交易所公司大会许可证经营管理管理层查验2021年举例来说股市驱使原先无关代为的国会》等无关国会，允诺举例来说股市驱使原先，许可证经营管理管理层已确定本次驱使原先的颁予日并在驱使取向合乎有条件时向驱使取向颁予举例来说股市及查验颁予举例来说股市所并不需要要的以外部代为。

2、2022年4年底25日，母公司开会了第三届经营管理管理层第十八次以外会，投票表决通过了《关于更改2021年举例来说股市驱使原先首次颁予举例来说股市转让生产量及转让生产成本的国会》。统一董事会对更改2021年举例来说股市驱使原先首次颁予举例来说股市转让生产量及转让生产成本无关依法登载了允诺的统一发表意见。

3、2022年4年底25日，母公司开会了第三届副会长会第十三次以外会，投票表决通过了《关于更改2021年举例来说股市驱使原先首次颁予举例来说股市转让生产量及转让生产成本的国会》。

基于上述，本所任职期间极为认为，截至本法令训令开具之日，母公司就本次更改并未拿到现阶段适当的审批和许可证，合乎《经营管理管理适时》及《驱使原先》的无关规章。

二、本次更改的具体可能

（一）本次更改的状况

1、根据《驱使原先》“第十五章举例来说股市的转让吊销”的规章，驱使取向获授的举例来说股市未完成来作价登记后，若母公司引发外汇公积转增股权、转送股市时可、来作价拆细、套现或缩股、卖地等依法，母公司从前提对按照更改后的生产量对驱使取向获授但尚未中止限售的举例来说股市及基于此其余部分举例来说股市获取的母公司股市未完成转让。

2、根据母公司于巨潮人口为120人（网址： /）援引的《北京盛航海运来作价集团有限母公司 2021历年来利润分配及外汇公积转增股权预案的发函》（发函E：2022-017）、《北京盛航海运来作价集团有限母公司20201年历年来权利分发实行发函》（发函E：2022-033）及母公司2021年历年来证券交易所公司大会议案，母公司2021历年来权利分发提案为：以母公司整体股份121,906,667股为基数，向以外体证券交易所公司每10股派1.3元累计款项（含税），以外汇社会保险向以外体证券交易所公司每10股转增4股。根据母公司陈述，截至本法令训令开具日，该等权利分发提案已实行未完成。

根据2021年第四次临时证券交易所公司大会的议案，母公司证券交易所公司大会许可证经营管理管理层在母公司出现外汇公积转增股权、转送股市时可、来作价拆细、套现、缩股等依法时，按照举例来说股市驱使原先规章的方式对举例来说股市生产量、生产成本未完成附加的更改。

（二）本次更改的方式及生产量

根据《驱使原先》“第十五章举例来说股市的转让吊销”的规章，举例来说股市转让生产量更改方式如下：

1、外汇公积转增股权、转送股市时可、来作价拆细

Q＝Q0×（1＋n）

其之从前：Q0为更改从前的举例来说股市生产量；n为每股的外汇公积转增股权、转送股市时可、股市拆细的平均值（即每股股市经转增、送股或拆细后减低的股市生产量）；Q为更改后的举例来说股市生产量。

2022年4年底25日，母公司开会第三届经营管理管理层第十八次以外会，投票表决通过了《关于更改2021年举例来说股市驱使原先首次颁予举例来说股市转让生产量及转让生产成本的国会》，母公司本次驱使原先首次颁予其余部分的转让生产量更改为2,296,000股。

（三）本次更改的方式及生产成本

根据《驱使原先》“第十五章举例来说股市的转让吊销”的规章，举例来说股市转让生产成本更改方式如下：

1、外汇公积转增股权、转送股市时可、股市拆细

P＝P0÷（1＋n）

其之从前：P为更改后的每股举例来说股市转让生产成本，P0为每股举例来说股市颁予生产成本；n为每股社会保险转增股权、转送股市时可、股市拆细的平均值（即每股股市经转增、送股或股市拆细后减低的股市生产量）。

2、卖地

P＝P0-V

其之从前：P0为更改从前的每股举例来说股市转让生产成本；V为每股的卖地额；P为更改后的每股举例来说股市转让生产成本。经卖地更改后，P尚须相等1。若驱使取向因获授的举例来说股市而拿到的款项债权由母公司预付的，可不来作为严轻不足债权在举例来说股市中止限售时向驱使取向付给，则尚未中止限售的举例来说股市的转让生产成本不来作更改。

2022年4年底25日，母公司开会第三届经营管理管理层第十八次以外会，投票表决通过了《关于更改2021年举例来说股市驱使原先首次颁予举例来说股市转让生产量及转让生产成本的国会》，母公司本次驱使原先首次颁予其余部分的转让生产成本更改为8.26元/股。

基于上述，本所任职期间极为认为，母公司本次更改合乎《经营管理管理适时》及《驱使原先》的无关规章。

三、论点发表意见

综上所述，本所任职期间极为认为，截至本法令训令开具之日，母公司就本次更改并未拿到现阶段适当的审批和许可证，合乎《经营管理管理适时》及《驱使原先》的无关规章。本次更改合乎《经营管理管理适时》及《驱使原先》的无关规章。母公司尚并不需要按照《经营管理管理适时》等法令、法律及合理性邮件的规章负起附加的个人信息援引责任。

本法令训令于 年 年底 日开具，正本一式三份，无原件。

西城区第二场敬奉秉任职期间ARTSVISION

法律顾问： 赵 故又名 经办任职期间：吴 衡 以外

张 前女友

北京盛航海运来作价集团有限母公司统一董事会

关于第三届经营管理管理层第十八次以外会

无关国会的统一发表意见

根据《之从前华人民共和国母劳动法》(不限从前身“《母劳动法》”)、之从前国证监会《关于在证券交易所母公司建立统一董事会体制的指导发表意见》《苏州证券交易交易所证券交易所母公司自律监管指引第1号逐个主板证券交易所母公司规范运来作》及《北京盛航海运来作价集团有限母公司章程》（不限从前身“《母公司章程》”）等有关法令、首长法律和合理性邮件，我们来作为北京盛航海运来作价集团有限母公司（不限从前身“母公司”）的统一董事会，对提请母公司经营管理管理层投票表决的无关国会未完成了稿件。经坦秉保密无关邮件，登载统一发表意见如下：

一、关于更改2021年举例来说股市驱使原先首次颁予举例来说股市转让生产量及转让生产成本的国会

鉴于母公司2021历年来利润分配提案已实行再，母公司对2021年举例来说股市驱使原先首次颁予的举例来说股市转让生产量及转让生产成本未完成附加更改，更改的方式和机制合乎《证券交易所母公司股权驱使经营管理管理适时》，母公司《2021年举例来说股市驱使原先》的无关规章，不存有破坏母公司及以外体证券交易所公司权利的处理方式。我们表示允诺本次母公司对2021年举例来说股市驱使原先首次颁予举例来说股市转让生产量及转让生产成本的更改。

统一董事会签字：周 友 冈 中山王 学 锋 刘 张云

2022年4年底25日

证券交易代码：001205 证券交易从前身：盛航来作价 发函E：2022-039

北京盛航海运来作价集团有限母公司

关于更改2021年举例来说股市驱使原先首次颁予举例来说股市转让生产量及

转让生产成本的发函

本母公司及经营管理管理层其下属保障个人信息援引的主旨相符、可靠、非常简单，没有人不道德记述、具体来说假定或轻大值得注意。

北京盛航海运来作价集团有限母公司（不限从前身“母公司”）于2022年4年底25日开会第三届经营管理管理层第十八次以外会和第三届副会长会第十三次以外会，投票表决通过了《关于更改2021年举例来说股市驱使原先首次颁予举例来说股市转让生产量及转让生产成本的国会》，本次更改依法在母公司2021年第四次临时证券交易所公司大会对经营管理管理层的许可证范围内，无并不需要提请证券交易所公司大会投票表决。现将无关可能发函如下：

一、母公司举例来说股市驱使原先实行可能

（一）母公司于2021年12年底14日开会第三届经营管理管理层第十三次以外会投票表决通过了《关于〈北京盛航海运来作价集团有限母公司2021年举例来说股市驱使原先（条文）〉及其简要的国会》《关于〈北京盛航海运来作价集团有限母公司2021年举例来说股市驱使原先实行遴选经营管理管理适时〉的国会》《关于提请证券交易所公司大会许可证经营管理管理层查验2021年举例来说股市驱使原先无关代为的国会》。母公司统一董事会就本驱使原先无关国会登载了明确允诺的统一发表意见。

同一天，母公司开会第三届副会长会第八次以外会投票表决通过了《关于〈北京盛航海运来作价集团有限母公司2021年举例来说股市驱使原先（条文）〉及其简要的国会》《关于〈北京盛航海运来作价集团有限母公司2021年举例来说股市驱使原先实行遴选经营管理管理适时〉的国会》《关于核对北京盛航海运来作价集团有限母公司2021年举例来说股市驱使原先首次颁予驱使取向名册的国会》。

（二）2021年12年底15日至2021年12年底24日，母公司对《北京盛航海运来作价集团有限母公司举例来说股市驱使原先首次颁予驱使取向名册》在母公司内部未完成了公示。公示期满，副会长会未发来任何异议。母公司于2021年12年底25日援引了《副会长会关于母公司2021年举例来说股市驱使原先首次颁予驱使取向名册的审核发表意见及公示可能陈述》。

同时，母公司就本驱使原先内幕个人信息传闻及驱使取向在本驱使原先条文官方网站援引从前6个年底内典当母公司股市的可能未完成了自查，并于2021年12年底31日援引了《关于2021年举例来说股市驱使原先内幕个人信息传闻及驱使取向典当母公司股市可能的自查比对报告》。

（三）2021年12年底30日，母公司开会2021年第四次临时证券交易所公司大会，投票表决通过了《关于〈北京盛航海运来作价集团有限母公司2021年举例来说股市驱使原先（条文）〉及其简要的国会》《关于〈北京盛航海运来作价集团有限母公司2021年举例来说股市驱使原先实行遴选经营管理管理适时〉的国会》《关于提请证券交易所公司大会许可证经营管理管理层查验2021年举例来说股市驱使原先无关代为的国会》。

（四）2022年1年底13日，母公司开会第三届经营管理管理层第十五次以外会和第三届副会长会第十次以外会，投票表决通过了《关于更改2021年举例来说股市驱使原先首次颁予驱使取向名册及颁予生产量的国会》《关于向驱使取向首次颁予举例来说股市的国会》。根据母公司2021年第四次临时证券交易所公司大会的许可证，经营管理管理层对驱使原先首次颁予驱使取向名册和颁予生产量未完成了更改，已确定本驱使原先的颁予日为2022年1年底13日，向合乎有条件的50名驱使取向颁予168万股举例来说股市，颁予生产成本为11.70元/股。母公司统一董事会对此登载了允诺的统一发表意见，副会长会对本次颁予举例来说股市的驱使取向名册未完成了查证。

（五）2022年3年底18日，母公司未完成了2021年举例来说股市驱使原先首次颁予登记实习。因母公司经营管理管理层在查验举例来说股市首次颁予登记的步骤之从前，有1名驱使取向因个人状况主动请辞，不合乎本次举例来说股市驱使原先之从前驱使取向的有条件。故本次理论上颁予驱使取向共49名，理论上颁予的举例来说股市生产量共计164万股。母公司于2022年3年底22日援引了《关于2021年举例来说股市驱使原先首次颁予登记未完成的发函》（发函E：2022-027）。

二、本次更改举例来说股市转让生产量及转让生产成本可能陈述

（一）本次举例来说股市转让生产量及转让生产成本更改事由

经母公司2021年历年来证券交易所公司大会允诺，母公司2021年历年来权利分发提案为：以母公司整体股份121,906,667股为基数，向以外体证券交易所公司每10股派1.3元累计款项（含税），以外汇社会保险向以外体证券交易所公司每10股转增4股。权利分发提案原订2022年4年底18日实行再。

根据母公司《2021年举例来说股市驱使原先》无关规章：驱使取向获授的举例来说股市未完成来作价登记后，若母公司引发外汇公积转增股权、转送股市时可、来作价拆细、套现或缩股、卖地等依法，母公司从前提按照更改后的生产量对驱使取向获授但尚未中止限售的举例来说股市及基于此其余部分举例来说股市获取的母公司股市未完成转让。根据本原先并不需要对转让生产成本、转让生产量未完成更改的，按照不限方式花钱附加更改。

（二）本次举例来说股市转让生产量及转让生产成本更改方式

1、举例来说股市转让生产量的更改方式

（1）外汇公积转增股权、转送股市时可、股市拆细：

Q＝Q0×（1＋n）

其之从前：Q0为更改从前的举例来说股市生产量；n为每股的外汇公积转增股权、转送股市时可、股市拆细的平均值（即每股股市经转增、送股或拆细后减低的股市生产量）；Q为更改后的举例来说股市生产量。

2、举例来说股市转让生产成本的更改方式

（1）外汇公积转增股权、转送股市时可、股市拆细：

P＝P0÷（1＋n）

其之从前：P为更改后的每股举例来说股市转让生产成本，P0为每股举例来说股市颁予生产成本；n为每股社会保险转增股权、转送股市时可、股市拆细的平均值（即每股股市经转增、送股或股市拆细后减低的股市生产量）。

（2）卖地：P＝P0-V

其之从前：P0为更改从前的每股举例来说股市转让生产成本；V为每股的卖地额；P为更改后的每股举例来说股市转让生产成本。经卖地更改后，P尚须相等1。若驱使取向因获授的举例来说股市而拿到的款项债权由母公司预付的，可不来作为严轻不足债权在举例来说股市中止限售时向驱使取向付给，则尚未中止限售的举例来说股市的转让生产成本不来作更改。

（三）更改后举例来说股市的转让生产量、转让生产成本

（1）更改后举例来说股市的转让生产量为：

Q＝Q0×（1＋n）=1640000×（1+0.4）=2296000股

（2）更改后举例来说股市的转让生产成本为：

P＝（P0-V）÷（1＋n）=（11.7-0.13）÷（1+0.4）=8.26元/股

三、本次更改对母公司业绩的影响

本次对母公司举例来说股市驱使原先首次颁予举例来说股市转让生产量、转让生产成本更改系因2021历年来利润分配提案实行常因，不会对母公司的财务现状和经营管理成果产生多方面影响。

四、无关发表意见

（一）统一董事会发表意见

鉴于母公司2021历年来利润分配提案已实行再，母公司对2021年举例来说股市驱使原先首次颁予的举例来说股市转让生产量及转让生产成本未完成附加更改，更改的方式和机制合乎《证券交易所母公司股权驱使经营管理管理适时》，母公司《2021年举例来说股市驱使原先》的无关规章，不存有破坏母公司及以外体证券交易所公司权利的处理方式。我们表示允诺本次母公司对2021年举例来说股市驱使原先首次颁予举例来说股市转让生产量及转让生产成本的更改。

（二）副会长会发表意见

副会长会对母公司2021年举例来说股市驱使原先的更改依法未完成了坦秉核对，极为认为：本次对母公司2021年举例来说股市驱使原先首次颁予的举例来说股市转让生产量及转让生产成本的更改合乎《证券交易所母公司股权驱使经营管理管理适时》，母公司《2021年举例来说股市驱使原先》的无关规章，不存有破坏母公司及以外体证券交易所公司权利的处理方式。

（三）法令训令论点发表意见

综上所述，本所任职期间极为认为，截至本法令训令开具之日，母公司就本次更改并未拿到现阶段适当的审批和许可证，合乎《经营管理管理适时》及《驱使原先》的无关规章。本次更改合乎《经营管理管理适时》及《驱使原先》的无关规章。母公司尚并不需要按照《经营管理管理适时》等法令、法律及合理性邮件的规章负起附加的个人信息援引责任。

五、备查邮件

1、母公司第三届经营管理管理层第十八次以外会议案；

2、母公司第三届副会长会第十三次以外会议案；

3、母公司统一董事会关于第三届经营管理管理层第十八次以外会无关国会的统一发表意见；

4、《西城区第二场敬奉秉任职期间ARTSVISION关于北京盛航海运来作价集团有限母公司更改2021年举例来说股市驱使原先首次颁予举例来说股市转让生产量及转让生产成本之法令训令》。

据知发函。

北京盛航海运来作价集团有限母公司

经营管理管理层

2022年4年底27日

证券交易代码：001205 证券交易从前身：盛航来作价 发函E：2022-036

北京盛航海运来作价集团有限母公司

第三届经营管理管理层第十八次以外会议案发函

本母公司及经营管理管理层其下属保障个人信息援引的主旨相符、可靠、非常简单，没有人不道德记述、具体来说假定或轻大值得注意。

一、经营管理管理层以外会开会可能

北京盛航海运来作价集团有限母公司（不限从前身“母公司”）第三届经营管理管理层第十八次以外会于2022年4年底25日在母公司以外会厅通过会场相辅相成收发以外会的方式也开会。以外会通告原订2022年4年底21日以传真的方式也投递各位董事会。

以外会由母公司董事会长蔡桃元女士筹划，本次经营管理管理层可不与会代表的董事会8人，理论上会前董事会8人。经营管理管理层私人秘书、其余部分副会长和其余部分高阶经营管理职员列席了经营管理管理层以外会。以外会开会合乎《之从前华人民共和国母劳动法》和《母公司章程》的有关规章。

二、经营管理管理层以外会投票表决可能

（一）投票表决通过《母公司2022年第一本季比对报告》。

根据无关法令法律、合理性邮件以及《母公司章程》的规章，母公司经营管理管理层人员编制了2022年第一本季比对报告。

2022年第一本季比对报告具体主旨参照母公司同一天登载于巨潮人口为120人 （www.cninfo.com.cn）的无关发函，同时刊登于《证券交易时报》《之从前国证券交易报》《苏州证券交易报》《证券交易日报》。

投票表决结果：允诺参选人为8参选人，反对参选人为0参选人，支持参选人为0参选人。

（二）投票表决通过《关于更改2021年举例来说股市驱使原先首次颁予举例来说股市转让生产量及转让生产成本的国会》。

鉴于母公司2021年历年来权利分发依法原订2022年4年底18日实行再，根据《证券交易所母公司股权驱使经营管理管理适时》以及母公司《2021年举例来说股市驱使原先》的无关规章，母公司对首次颁予的举例来说股市的转让生产量及转让生产成本未完成附加的更改。母公司2021年举例来说股市驱使原先首次颁予举例来说股市的转让生产量更改为2,296,000股，首次颁予的举例来说股市的转让生产成本由11.7元/股更改为8.26元/股。

本次更改依法在母公司2021年第四次临时证券交易所公司大会对经营管理管理层的许可证范围内，无并不需要提请证券交易所公司大会投票表决。

具体主旨参照母公司同一天登载于巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）的《北京盛航海运来作价集团有限母公司关于更改2021年举例来说股市驱使原先首次颁予举例来说股市转让生产量及转让生产成本的发函》（发函E：2022-039）。

母公司统一董事会对本国会登载了明确允诺的统一发表意见, 具体主旨参照母公司同一天登载于巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）的《母公司统一董事会关于第三届经营管理管理层第十八次以外会无关国会的统一发表意见》。

关联董事会蔡桃元、刁建明、丁宏宝、蔡三宝不对投票表决，本国会由4名无关联董事会未完成投票表决投票表决。

投票表决结果：允诺参选人为4参选人，反对参选人为0参选人，支持参选人为0参选人。

三、备查邮件

1、母公司第三届经营管理管理层第十八次以外会议案；

2、母公司统一董事会关于第三届经营管理管理层第十八次以外会无关国会的统一发表意见。

据知发函。

北京盛航海运来作价集团有限母公司

经营管理管理层

2022年4年底27日

证券交易代码：001205 证券交易从前身：盛航来作价 发函E：2022-037

北京盛航海运来作价集团有限母公司

第三届副会长会第十三次以外会议案发函

本母公司及副会长会其下属保障个人信息援引的主旨相符、可靠、非常简单，没有人不道德记述、具体来说假定或轻大值得注意。

一、副会长会以外会开会可能

北京盛航海运来作价集团有限母公司（不限从前身“母公司”）第三届副会长会第十三次以外会于2022年4年底25日在母公司以外会厅通过会场相辅相成收发以外会的方式也开会。以外会通告原订2022年4年底21日以传真的方式也投递各位副会长。

以外会由母公司副会长会会长吴树民女士筹划，本次副会长会可不与会代表的副会长3人，理论上会前副会长3人。母公司经营管理管理层私人秘书列席了本次以外会，以外会开会合乎《之从前华人民共和国母劳动法》和《母公司章程》的有关规章。

二、副会长会以外会投票表决可能

（一）投票表决通过《母公司2022年第一本季比对报告》。

根据无关法令法律、合理性邮件以及《母公司章程》的规章，母公司经营管理管理层人员编制了2022年第一本季比对报告。

经审核，副会长会极为认为：经营管理管理层人员编制和投票表决北京盛航海运来作价集团有限母公司2022年第一本季比对报告的机制合乎法令、首长法律及之从前国证监会的规章，比对报告主旨相符、 可靠、非常简单地看出了母公司的理论上可能，不存有任何不道德记述、具体来说假定或者轻 大值得注意。

2022年第一本季比对报告具体主旨参照母公司同一天登载于巨潮人口为120人 （www.cninfo.com.cn）的无关发函，同时刊登于《证券交易时报》《之从前国证券交易报》《苏州证券交易报》《证券交易日报》。

投票表决结果：允诺参选人为3参选人，反对参选人为0参选人，支持参选人为0参选人。

（二）投票表决通过《关于更改2021年举例来说股市驱使原先首次颁予举例来说股市转让生产量及转让生产成本的国会》。

鉴于母公司2021年历年来权利分发依法原订2022年4年底18日实行再，根据《证券交易所母公司股权驱使经营管理管理适时》以及母公司《2021年举例来说股市驱使原先》的无关规章，母公司对首次颁予的举例来说股市的转让生产量及转让生产成本未完成附加的更改。母公司2021年举例来说股市驱使原先首次颁予举例来说股市的转让生产量更改为2,296,000股，首次颁予的举例来说股市的转让生产成本由11.7元/股更改为8.26元/股。

本次更改依法在母公司2021年第四次临时证券交易所公司大会对经营管理管理层的许可证范围内，无并不需要提请证券交易所公司大会投票表决。

副会长会对母公司2021年举例来说股市驱使原先的更改依法未完成了坦秉核对，极为认为：本次对母公司2021年举例来说股市驱使原先首次颁予的举例来说股市转让生产量及转让生产成本的更改合乎《证券交易所母公司股权驱使经营管理管理适时》，母公司《2021年举例来说股市驱使原先》的无关规章，不存有破坏母公司及以外体证券交易所公司权利的处理方式。

投票表决结果：允诺参选人为3参选人，反对参选人为0参选人，支持参选人为0参选人。

三、备查邮件

1、母公司第三届副会长会第十三次以外会议案。

据知发函。

北京盛航海运来作价集团有限母公司副会长会

2022年4年底27日

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