安徽国风新材料控股公司有限公司2022第一季度报告

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证券市场标识符：000859 证券市场全称：风雅新材 发函代号：2022－023

池州风雅高科技大股东有限母公司

第七届理事会第十次内阁会议该委员会发函

本母公司及理事会全体成员意味着的资讯引述的章节真实、确切、原始，不能事实记载、一般性辩解或者根本性写明。

池州风雅高科技大股东有限母公司（不限全称“母公司”）第七届理事会第十次内阁会议于2022年4年初26日以当晚与收发相结合手段在母公司第七内阁四楼开会讨论，内阁会议告知于2022年4年初16日发出。内阁会议应参与投得票表决常务理事9人，实际上参与投得票表决常务理事9人。内阁会议由常务理事长黄琼宜先生主视之为。本次理事会内阁会议的开会讨论及程序在符合《母证券市场交易》和《母公司章程》的按规定，内阁会议允许有效。

内阁会议以记名投得票表决手段决议通过了不限国会：

一、决议通过《风雅新材2022年近期统计数据》；

具体内容章节参见同日刊载在《证券市场时报》和巨潮资讯网的《2022年近期统计数据》（代号：2022-024）。

决议结果：提议9得票，抵制0得票，作废0得票。

二、决议通过《关于调整母公司外部秘密组织部门的国会》；

为适应母公司转型规划和生产经营管理须要要，似对母公司外部秘密组织部门特别强调如下调整：新增招标办公室。

决议结果：提议9得票，抵制0得票，作废0得票。

三、决议通过《关于草案外部掌控指南的国会》。

为全面性齐备母公司治理经济制度，协作“以效用为举例来说、以内控为重点，以强制执行为在先”的规章、全面、有效的三位构建外部掌控经济制度，根据《跨国公司外部掌控基本规章》及工程建设指引，以及国资查处有关进一步提高跨国公司外部掌控经济制度建设与监督实习的推行寓见，结合母公司实际上，对母公司《外部掌控指南》尚未完成草案齐备。

决议结果：提议9得票，抵制0得票，作废0得票。

据知发函

池州风雅高科技大股东有限母公司理事会

2022年4年初26日

证券市场标识符：000859 证券市场全称：风雅新材 发函代号：2022－025

池州风雅高科技大股东有限母公司

2021上半年大理事会该委员会发函

本母公司及理事会全体成员意味着的资讯引述的章节真实、确切、原始，不能事实记载、一般性辩解或根本性写明。

特别上会：

1、在本次大理事会尚未出现是重新考虑决议的可能；

2、本次大理事会不涉及修改以往大理事会该委员会的可能。

一、内阁会议开会讨论和出席会议可能

（一）内阁会议的开会讨论可能

1、当晚内阁会议开会讨论间隔时间:2022年4年初26日晚上14：50。

网际网路投得票表决间隔时间: 通过深圳证券市场交易所交易系统尚未完成网际网路投得票表决的具体内容间隔时间为2022年4年初26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，晚上13:00-15:00；通过深圳证券市场交易所网际网路投得票表决系统尚未完成网际网路投得票表决的具体内容间隔时间为2022年4年初26日9:15-15:00的任寓间隔时间。

2、当晚内阁会议开会讨论场所：母公司第七内阁四楼

3、开会讨论手段：当晚投得票表决和网际网路投得票表决相结合的手段

4、内阁会议召集人：母公司第七届理事会

5、主视之为人：常务理事长黄琼宜先生

6、本次内阁会议的开会讨论符合有关权利、首长法规、部门规章、实践中会文档和母公司章程的按规定，内阁会议允许有效。

（二）内阁会议的出席会议可能

1、大股东出席会议的可能

大股东出席会议的某种程度可能：通过当晚和网际网路投得票表决的大股东17人，均是由大股东264,389,443股，占多数集团母公司总大股东的29.5085％。其中会：通过当晚投得票表决的大股东6人，均是由大股东261,004,634股，占多数集团母公司总大股东的29.1308％。通过网际网路投得票表决的大股东11人，均是由大股东3,384,809股，占多数集团母公司总大股东的0.3778％。

中会小大股东出席会议的某种程度可能：通过当晚和网际网路投得票表决的大股东11人，均是由大股东3,384,809股，占多数集团母公司总大股东的0.3778％。其中会：通过当晚投得票表决的大股东0人，均是由大股东0股，占多数集团母公司总大股东的0.0000％。通过网际网路投得票表决的大股东11人，均是由大股东3,384,809股，占多数集团母公司总大股东的0.3778％。

2、母公司常务理事、常务理事和理事会助理出席会议了内阁会议，母公司见习雇员及母公司聘任的池州天禾辩护律师杰尼斯事务所辩护律师列席了内阁会议。

二、国会决议和决议可能

（一）本次内阁会议采用当晚投得票表决和网际网路投得票表决相结合的决议手段。

（二）本次内阁会议决议及决议结果如下：

国会1.00 《风雅新材2021上半年理事会实习统计数据》

总决议可能：提议264,358,643股，占多数主视之为内阁会议所有大股东所视之为大股东的99.9884％；抵制30,800股，占多数主视之为内阁会议所有大股东所视之为大股东的0.0116％；作废0股（其中会，因尚未投得票表决选项作废0股），占多数主视之为内阁会议所有大股东所视之为大股东的0.0000％。

中会小大股东总决议可能：提议3,354,009股，占多数主视之为内阁会议的中会小大股东所视之为大股东的99.0901％；抵制30,800股，占多数主视之为内阁会议的中会小大股东所视之为大股东的0.9099％；作废0股（其中会，因尚未投得票表决选项作废0股），占多数主视之为内阁会议的中会小大股东所视之为大股东的0.0000％。

决议结果：以上国会经大理事会决议通过。

国会2.00《风雅新材2021上半年理事会实习统计数据》

总决议可能：提议264,358,643股，占多数主视之为内阁会议所有大股东所视之为大股东的99.9884％；抵制30,800股，占多数主视之为内阁会议所有大股东所视之为大股东的0.0116％；作废0股（其中会，因尚未投得票表决选项作废0股），占多数主视之为内阁会议所有大股东所视之为大股东的0.0000％。

中会小大股东总决议可能：提议3,354,009股，占多数主视之为内阁会议的中会小大股东所视之为大股东的99.0901％；抵制30,800股，占多数主视之为内阁会议的中会小大股东所视之为大股东的0.9099％；作废0股（其中会，因尚未投得票表决选项作废0股），占多数主视之为内阁会议的中会小大股东所视之为大股东的0.0000％。

决议结果：以上国会经大理事会决议通过。

国会3.00《风雅新材2021上半年财务决算统计数据》

总决议可能：提议264,358,643股，占多数主视之为内阁会议所有大股东所视之为大股东的99.9884％；抵制30,800股，占多数主视之为内阁会议所有大股东所视之为大股东的0.0116％；作废0股（其中会，因尚未投得票表决选项作废0股），占多数主视之为内阁会议所有大股东所视之为大股东的0.0000％。

中会小大股东总决议可能：提议3,354,009股，占多数主视之为内阁会议的中会小大股东所视之为大股东的99.0901％；抵制30,800股，占多数主视之为内阁会议的中会小大股东所视之为大股东的0.9099％；作废0股（其中会，因尚未投得票表决选项作废0股），占多数主视之为内阁会议的中会小大股东所视之为大股东的0.0000％。

决议结果：以上国会经大理事会决议通过。

国会4.00《风雅新材2021上半年利润分配安全措施》

总决议可能：提议264,358,643股，占多数主视之为内阁会议所有大股东所视之为大股东的99.9884％；抵制30,800股，占多数主视之为内阁会议所有大股东所视之为大股东的0.0116％；作废0股（其中会，因尚未投得票表决选项作废0股），占多数主视之为内阁会议所有大股东所视之为大股东的0.0000％。

中会小大股东总决议可能：提议3,354,009股，占多数主视之为内阁会议的中会小大股东所视之为大股东的99.0901％；抵制30,800股，占多数主视之为内阁会议的中会小大股东所视之为大股东的0.9099％；作废0股（其中会，因尚未投得票表决选项作废0股），占多数主视之为内阁会议的中会小大股东所视之为大股东的0.0000％。

决议结果：以上国会经大理事会决议通过。

国会5.00《风雅新材2021上半年统计数据及参考资料》

总决议可能：提议264,358,643股，占多数主视之为内阁会议所有大股东所视之为大股东的99.9884％；抵制30,800股，占多数主视之为内阁会议所有大股东所视之为大股东的0.0116％；作废0股（其中会，因尚未投得票表决选项作废0股），占多数主视之为内阁会议所有大股东所视之为大股东的0.0000％。

中会小大股东总决议可能：提议3,354,009股，占多数主视之为内阁会议的中会小大股东所视之为大股东的99.0901％；抵制30,800股，占多数主视之为内阁会议的中会小大股东所视之为大股东的0.9099％；作废0股（其中会，因尚未投得票表决选项作废0股），占多数主视之为内阁会议的中会小大股东所视之为大股东的0.0000％。

决议结果：以上国会经大理事会决议通过。

国会6.00《风雅新材2022上半年财务预算统计数据》

总决议可能：提议264,358,643股，占多数主视之为内阁会议所有大股东所视之为大股东的99.9884％；抵制30,800股，占多数主视之为内阁会议所有大股东所视之为大股东的0.0116％；作废0股（其中会，因尚未投得票表决选项作废0股），占多数主视之为内阁会议所有大股东所视之为大股东的0.0000％。

中会小大股东总决议可能：提议3,354,009股，占多数主视之为内阁会议的中会小大股东所视之为大股东的99.0901％；抵制30,800股，占多数主视之为内阁会议的中会小大股东所视之为大股东的0.9099％；作废0股（其中会，因尚未投得票表决选项作废0股），占多数主视之为内阁会议的中会小大股东所视之为大股东的0.0000％。

决议结果：以上国会经大理事会决议通过。

国会7.00《关于提前退休2022年上半年统计数据财务管理部门和外部掌控财务管理部门的国会》

总决议可能：提议264,358,643股，占多数主视之为内阁会议所有大股东所视之为大股东的99.9884％；抵制30,800股，占多数主视之为内阁会议所有大股东所视之为大股东的0.0116％；作废0股（其中会，因尚未投得票表决选项作废0股），占多数主视之为内阁会议所有大股东所视之为大股东的0.0000％。

中会小大股东总决议可能：提议3,354,009股，占多数主视之为内阁会议的中会小大股东所视之为大股东的99.0901％；抵制30,800股，占多数主视之为内阁会议的中会小大股东所视之为大股东的0.9099％；作废0股（其中会，因尚未投得票表决选项作废0股），占多数主视之为内阁会议的中会小大股东所视之为大股东的0.0000％。

决议结果：以上国会经大理事会决议通过。

国会8.00《关于为合营子母公司提供偿付的国会》

总决议可能：提议264,358,643股，占多数主视之为内阁会议所有大股东所视之为大股东的99.9884％；抵制30,800股，占多数主视之为内阁会议所有大股东所视之为大股东的0.0116％；作废0股（其中会，因尚未投得票表决选项作废0股），占多数主视之为内阁会议所有大股东所视之为大股东的0.0000％。

中会小大股东总决议可能：提议3,354,009股，占多数主视之为内阁会议的中会小大股东所视之为大股东的99.0901％；抵制30,800股，占多数主视之为内阁会议的中会小大股东所视之为大股东的0.9099％；作废0股（其中会，因尚未投得票表决选项作废0股），占多数主视之为内阁会议的中会小大股东所视之为大股东的0.0000％。

决议结果：以上国会经大理事会决议通过。

三、统一常务理事述职可能

在本次大理事会上，母公司第七届理事会统一常务理事毕功兵、朱丹、汪岭和江泽民岭向大理事会作了统一常务理事2021上半年述职统计数据。

四、辩护律师出具的权利寓见

1.辩护律师杰尼斯事务所中会文名称：池州天禾辩护律师杰尼斯事务所

2.辩护律师履历：卢贤榕、莹

3.结论寓见：风雅新材本次内阁会议的召集和开会讨论程序在、主视之为内阁会议人员资格及召集人资格、本次内阁会议的决议、大理事会的决议程序在和决议结果等事宜均符合《母证券市场交易》、《证券市场法》、《集团母公司大理事会规则》等之外权利、法规、实践中会文档及《母公司章程》的按规定；母公司本次内阁会议所决议通过的该委员会允许、有效。

五、备查文档

1.风雅新材2021上半年大理事会该委员会；

2.池州天禾辩护律师杰尼斯事务所出具的天律寓[2022]第00702号《关于池州风雅高科技大股东有母公司2021上半年大理事会之权利草案》。

据知发函

池州风雅高科技大股东有限母公司

理事会

2022年4年初26日

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