银泰黄金股份有限公司 关于召开2021年年度会员大会的提示性公告

上

在本次持股大会上，持股可以通过香港联合买入所买入模式和因特网投票决定系统（网址为 ）出席投票决定，互联投票决定的具体情况操作方式上见参考资料一。

六、备查元数据

1、第八届常务董事局第十二次全会议案；

2、第八届执行委员会第七次全会议案。

特此发函。

银泰蓝宝石股票有限Corporation常务董事局

二○二二年四年末二十六日

参考资料一：

出席互联投票决定的具体情况操作方式上

一、互联投票决定的程序

1、投票决定代码与投票决定前身：投票决定代码为“360975”，投票决定前身为“银泰投票决定”。

2、草案设置及发表意见审议

（1）本次持股大会对多项草案设置“总草案”。持股对总草案开展投票决定，视为对除翻倍投票决定草案以外的其他所有草案表达相同发表意见。

持股对总草案与具体情况草案重复投票决定时，以第一次必要投票决定大致相同。如持股先对具体情况草案投票决定审议，再对总草案投票决定审议，则以已投票决定审议的具体情况草案的审议发表意见大致相同，其他不曾审议的草案以总草案的审议发表意见大致相同；如先对总草案投票决定审议，再对具体情况草案投票决定审议，则以总草案的审议发表意见大致相同。

（2）本次持股大会仅设置非累计投票决定草案。对于非翻倍投票决定草案，名都审议发表意见：允诺、反对、拒绝接受。

二、通过香港联合买入所买入模式投票决定的程序

1、投票决定星期：2022年4年末29日的买入星期，即上午 9:15一9:25，9:30一11:30，晚上13:00一15:00；

2、持股可以登录证券Corporation买入服务器通过买入模式投票决定。

三、通过香港联合买入所因特网投票决定系统投票决定的程序

1、因特网投票决定系统开始投票决定的星期为2022年4年末29日（会场持股大会参加翌日）上午9:15，告一段落星期为2022年4年末29日（会场持股大会告一段落翌日）晚上15:00。

2、持股通过因特网投票决定系统开展互联投票决定，需按照《深交所金融市场互联增值身份认证金融业务理应（2016年修订）》的规定办身份认证，取得“香港联合买入所数字证书”或“香港联合买入所金融市场增值密码”。具体情况的身份认证方式上可登录因特网投票决定系统法则理应中央电视台翻阅。

3、持股根据获取的增值密码或数字证书，可登录在规定星期内通过香港联合买入所因特网投票决定系统开展投票决定。

参考资料二：

专利权意向

兹监督 （女士/女士）代表本人（本Corporation）出席银泰蓝宝石股票有限Corporation2021年本年持股大会，对全会审议的各项草案按本专利权意向投票决定，并特地签署相关全会元数据。

本人/本Corporation对本次持股大会草案的审议发表意见：

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注：1、四人可在上述审议法理条文的允诺、反对、拒绝接受栏内划“√”，重新考虑投票决定声称。

2、四人不曾作任何投票决定声称，则受托人可以按照自己的意愿审议。

四人签名： 四人身份证明标识：

四人持股数： 四人证券账户标识：

受托人签名： 受托人身份证明标识：

监督应于： 必要期限：

注：公法持股须拆下盖章，本专利权意向复印、剪报或另行打印均必要。均必要。

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