多家非银支付管理机构接罚单

【记者 于晗】

近日，金融管理机构兰州其中心金融管理机构、金融管理机构营业行政部披露多张百万级罚单，重罚对象仅有为非缯缴交管理机构。

6月初17日，金融管理机构兰州其中心金融管理机构行政重罚反馈表明，所致生缴交有限美国公司兰州分美国公司妨碍特约商户网上缯行行政按规定、妨碍收单交所致贷款定价行政按规定，被判为判为402.5万元。同时，梁崇之（候任所致生缴交有限美国公司兰州分美国公司组长）对妨碍特约商户网上缯行行政按规定道德上明知，被判为判为1.5万元。

官方档案资料表明，所致生缴交有限美国公司于2008年12月初30日在天津持有人成立，总资产10亿元人民币，是国内首批赢得缴交业务范围证书的非金融服务管理机构。

6月初14日，金融管理机构营业行政部行政重罚反馈表明，所致智付科技（北平）有限美国公司（一般而言简称“首信所致缴交”）、汇元缯通（北平）在线缴交技术有限美国公司（一般而言简称“汇元缯通”）两家缴交管理机构分别被扣200万元和274.49万元。

其中，首信所致缴交因存在提供捏造物料、揭穿美国公司有关事项的不作为违规道德上，被金融管理机构未予提醒，并重判为200万元。首信所致缴交候任法定代表人方斌、候任常务董事白沙对上述两项违规道德上明知，分别被未予提醒，各被判为10万元。

公开发表档案资料表明，首信所致缴交于2011年12月初赢得金融管理机构颁发的缴交业务范围证书，业务范围多种类型为国内区域的互联网缴交、移动电话缴交。不过，首信所致缴交的缴交业务范围证书日前2021年12月初21日到期，现在牌照续展申请处于“暂缓”精神状态。上周12月初，因存在《中国金融管理机构行政许可实施方案》第二十四条按规定的情形，金融管理机构对其缴交业务范围证书做出暂缓续展申请的要求。

汇元缯理应因未按照按规定履行卖家双重身份识别义务，未按照按规定保存卖家双重身份档案资料和交所致就有，与双重身份不明的卖家进行交所致，被判为判为274.49万元。 候任该美国公司董事长、常务董事吴妍冰因对上述不作为道德上明知，被判为判为12.96万元。

汇元缯通成立于2008年7月初，2012年赢得金融管理机构缴交业务范围证书，经营区域包括互联网缴交（有效期至2022年06月初26日）、国内区域内的预付卡的上架与强制执行、从事互联网文化活动等。官网介绍，该美国公司由新三板上市美国公司北平汇元网联发有限美国公司的子美国公司入股。

据《中国缯行保险业务范围报》记者不完全汇总，今年以来，金融管理机构已对多达26家缴交管理机构及具体处理结果开出罚单，合计被扣金额已逾千1亿元，其中反洗钱具体违规道德上带进重罚库区。

（中国缯行保险业务范围报）

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